根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定,为规范一人有限责任公司的经营管理活动,确保公司决策程序合法合规,特制定以下股东会决议范本。
一、会议基本情况
1. 会议名称:XX有限公司股东会临时会议
2. 会议时间:XXXX年XX月XX日
3. 会议地点:XX省XX市XX区XX路XX号
4. 参会人员:XXX(股东姓名),系本公司唯一股东
二、会议议题
本次股东会主要审议并表决以下事项:
1. 审议并通过《关于修改公司章程部分条款的议案》;
2. 审议并通过《关于调整公司经营范围的议案》;
3. 审议并通过《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》;
4. 其他需讨论的重要事项。
三、会议决议
经股东认真审议和充分讨论,形成如下决议:
1. 同意对公司章程中关于利润分配方式的相关条款进行修订,具体修订内容详见附件《公司章程修正案》;
2. 同意将公司经营范围由原“XXX”调整为“XXX”,具体以工商登记机关核定为准;
3. 同意聘任/解聘XXX担任公司总经理/副总经理等职务,并授权法定代表人签署相关文件;
4. 对于其他重要事项,全体股东一致同意按照现行法律、法规及公司章程规定执行。
四、会议记录
1. 本次会议由股东XXX主持;
2. 记录员为XXX,负责会议记录工作;
3. 会议全程录音录像,以备核查;
4. 决议内容经股东签字确认后生效。
五、附则
1. 本决议自通过之日起生效;
2. 本决议一式两份,股东与公司各执一份;
3. 如有未尽事宜,按照《公司法》及公司章程相关规定处理。
股东签字:
股东姓名:___________
签 字:_____________
日期:XXXX年XX月XX日
以上决议范本旨在为一人有限责任公司提供规范化参考,确保公司在运营过程中符合法律规定,维护股东权益。在实际使用时,请结合企业具体情况适当调整内容,并咨询专业律师或会计师意见,以确保合法性与有效性。